Một số vấn đề pháp lý về phòng chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào 2 nội dung: Phân tích chung về rửa tiền, và phòng, chống rửa tiền; Phân tích thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Phòng chống rửa tiền, Giao dịch ngân hàng, Hội nhập kinh tế quốc tế, Công nghệ Blockchain